城发环境:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-101 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十八次会议通知于2023年12月14日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年12月18日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案获得通过。 本 ...