城发环境:2023年独立董事述职报告-海福安

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 海福安 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。 因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对或弃权的情形。 -1- （二）参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人均亲自出席。全年 累计审议议案 43 个，包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工 作报告、独立董事工作报告、修订公司章程、财务资助、关联交易、 利润分配等事项，并全部获得通过。董事会严格按照股东大会的授权， 认真履行职责，全面及时执行股东大会决议 ...