城发环境:七届二次独立董事专门会议决议

城发环境股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 04 月 16 日以书面传真、邮件方式及专人 送达发出会议通知，于 2024 年 04 月 26 日 15:00，以现场结合通讯表决 方式在郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 16 层会议室召开。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由曹胜新主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议经与会独立董事会审议并书面表决，通过如下决议： 一、关于 2023 年独立董事述职报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案需在股东大会进行述职。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。 本议案主要内容为： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报 表审计报告》（大信审字[ ...