城发环境:关于独立董事变更完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事曹胜新先 生自2018年起已经连续六年担任公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等相关法律法规文件规定， 曹胜新先生担任公司独立董事已达最大年限。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-072 城发环境股份有限公司 关于独立董事变更完成的公告 为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司于 2024年09月10日召开公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟补选公 司第七届董事会独立董事的议案》，拟补选万俊锋先生为公司第七届董事会独立董 事候选人。同时万俊锋先生拟兼任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会主任委员，公司独立董事海福安先生拟兼任审计委员会主任委员。万俊锋先 生任期及海福安先生担任审计委员会主任委员任期，自股东大会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止，万俊锋先生任职资格及海福安先生担任审计委员 会主任委员任职资 ...