海南高速:2024年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-032 海南高速公路股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临 时董事会会议通知于 2024 年 7 月 3 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于向银行申请贷款额度的议案 为加快公司存量地产业务的开发，提高企业融资能力，公司董事会 同意公司全资子公司海南高速地产发展有限公司对其全资子公司海南 高速瑞海置业有限公司的股东借款 190,000,000 元转增资本公积。本次 股东借款转资本公积后，海南高速地产发展有限公司持有海南高速瑞海 置业有限公司的股权比例不变。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://w ...