海南高速:关于增补董事的公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-035 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开 2024 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增补董事的议案》， 现将具体内容公告如下： 鉴于王佼佼女士辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务， 现经控股股东海南省交通投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员 会审核，公司第八届董事会提名冯小惠女士为公司第八届董事会董事候 选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满时止。以上增补不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 冯小惠女士未持有公司股份，与持股 5%以上股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未 ...