海南高速:半年报董事会决议公告

一、2023 年半年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事王丽娅女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事金勇出席会议并行使 表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 方式，审议通过如下议案： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：202 ...