海南高速:2023年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事陈敏女士因公出差，其委托 董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公出 差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女 士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会 议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案 公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所 2023 年度审 计和内控审计费用 98 ...