海南高速:海南高速公路股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-045 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 21 日（星期四） 采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第四次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截止 2023 年 12 月 15 日（本次会议股权登记日）15:00 收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 ...