海南高速:海南高速公路股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-002 海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时董事会会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事崔家炳先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案 鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任 委员等职务，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意 提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，其任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满时止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://ww ...