海南高速:海南高速公路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-004 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时董事会会议，定于 2024 年 2 月 7 日 （星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 2 月 7 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13 ...