海南高速:2024年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-009 海南高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 一、关于选举第八届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈 泰锋先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于选举董事长的公告》（2024-010）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时董事会会议通知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中独立董事王丽娅女士因公出差， 其委托独立董事郝向丽女士出席会议并行使表决权。会议由董事崔家 炳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会 ...