海南高速:董事会决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-024 海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 方式，审议通过如下议案： — 1 — 一、关于审议公司《2024 年第一季度报告》的议案 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份 有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议公司《2024 年度内部审计工作计划》的议案 公司董事会审议通过公司《2024 年度内部审计工作计划》，并同意 ...