海南高速:关于增补董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-040 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八 届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董 事会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举冯小惠女士为第 八届董事会董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委 员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规 定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会及审计委员会委员，任 期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发 生变化。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 22 日 ...