浙商中拓:第八届董事会2023年第六次临时会议决议公告

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-79 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 ...