浙商中拓:独立董事制度（2024年1月）

浙商中拓集团股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙商中拓股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定 ...