浙商中拓:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-07 浙商中拓集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日上午召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》，召开第 八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司 监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国 务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况 ...