浙商中拓:关于拟变更公司独立董事的公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-09 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日收到公司第八届董事会独立董事 武吉伟先生的书面辞职报告。因工作原因，武吉伟先生申请辞去公司 第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委 员会委员、审计委员会委员职务。武吉伟先生未持有公司股票，辞职 后不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，武吉伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会选举产生新 任独立董事之日起生效。在此之前，武吉伟先生将按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名韩 ...