浙商中拓:董事会决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-28 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在杭州市萧山 区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董 事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告 ...