浙商中拓:第八届董事会2024年第六次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-60 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 3 日下午 16:00 在杭州市萧山区博 奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董 事李文明、黄锐、韩洪灵、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由公司董事长袁仁军先生召集并主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案 根据工作需要，董事会决定聘任邓敏华女士为公 ...