浙商中拓:第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

2024 年第三次会议决议 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2024年第三次会议于 2024年 8 月 21 日 (星期三)上午以通讯方式召开,会议通知于 2024年8月9日 以电子邮件等方式向全体独立董事发出,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3人,本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意审议通过《关 于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》。 全体独立董事对本议案进行了审查，认为： 为有效防范、及时控制和化解风险,维护资金安全,公司在 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 签署《金融服务协议》时,制定了《关于在浙江省交通投资集团 财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》, 并对关联存贷款风险进行持续评估,按规定每半年出具一次《风 险持续评估报告》。经审阅有关议案及财务公司提供的相关资料 和财务报表,我们认为财务公司作为非银行金融机构,其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到国家金 ...