沃顿科技:董事会决议公告

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-004 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，董事郑鹏先生因工 作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本次会 议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司 2023 年年度报告及摘要同日刊载于"巨潮资讯网"，摘要同 时刊载于《证券时报》，本议案提交董事会审核前已经公司董事会审 计委员会全体同意，本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...