海信家电:第十二届董事会2024年第三次临时会议决议公告

2、会议召开的时间、地点和方式 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-069 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式向 全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第三次临时会议的通知。 （1）会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会审计委员会主席 的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员 的议案》（任期至本公司第十二届董事 ...