福星股份:第十一届董事会第十三次会议决议公告

第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-053 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》 同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》 （公告编号：2024-054）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...