福星股份:董事会决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-026 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月26日10点在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持， 应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司现任独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生以及离任独立董事冯 德雄先生、夏新平先生分别向董事会递交了《独立董事 2 ...