福星股份:第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-047 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备案文件 第十一届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作暨投资基 金的公告》。 ...