四川双马:《董事会战略委员会实施细则（2023年12月）》

四川和谐双马股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限…………………………………………… 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 回避制度………… 7 | | 第八章 | 附则 7 | 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事 ...