四川双马:《董事会提名和薪酬委员会实施细则（2023年12月）》

四川和谐双马股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会实施细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 会议的召开与通知 6 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 回避制度 9 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘程序，建立健全考核和薪酬管理机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名和薪酬委员会（以下简 称"提名和薪酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名和薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提 ...