新乡化纤:独立董事工作制度（2023年12月）

独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 新乡化纤股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在上公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，参照中国 证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本公司《独立董事工 作制度》。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展， 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （二）独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...