新乡化纤:新乡化纤股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年1月）

新乡化纤股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《新乡化纤 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后， 提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...