新乡化纤:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-009 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 2 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施"年产 3 万吨生物质纤 维素纤维项目"一期工程的议案》 为满足公司生产 ...