新乡化纤:第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-034 新乡化纤股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议 案》 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 6 月 28 日上 午 8:10 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）正 在进行菌草生物质纤维产业化研发中试 ...