新乡化纤:第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先 审阅并认可，公司与关联方 2024 年度关联交易追加预计事项是基于公司正常生 产经营所发生的。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程 序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规 定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有 利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第二次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司 116 会议室 14:30 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。 本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 一、《关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的议案 ...