重药控股:第九届董事会第七次会议决议公告

重药控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024 年 9 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席 会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...