东方钽业:公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-001号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)公司 2024-002 号公告。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 8 人，实 出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色 （宁夏）东方集团有限公司推荐汪凯先生为公司第九届董事会董事 候选人（个人简历附后）。 该议案尚需提交 ...