东方钽业:公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-007 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举汪凯董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举汪凯董 事为公司董事会专门委员会委员的议案》。 按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举汪凯董 事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员 ...