东方钽业:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-033 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开 ...