东方钽业:半年报董事会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-039 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 23 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 由董事长汪凯先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2024 年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《公司 2024 年半年度报告（摘要）》详见 2024 年 8 月 27 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 ...