东方钽业:公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求，公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估 报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防 范相关风险。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于有色 矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 因此，同意关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限 ...