长源电力:2024年第三次独立董事专门会议决议

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 18 日 在本公司办公地以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 11 日 以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人，实到 2人， 其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会议，王宗军独立 董事因事未能出席本次会议，书面委托张红独立董事代为出席会 议并行使表决权。会议由张红先生召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关 证券监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》 的规定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 2. 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 经审查，会议认为：鉴于公司本次定增尚未完成，而股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有 效期（即 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 10 日）即将到期，拟 将股东大会授权董事会全 ...