长源电力:第十届董事会第二十三次会议决议公告

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 18 日在湖北省武汉市洪山 区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 6 人，其中王冬董事、李海滨董事、王强董事、朱振刚董事、汤湘希独立董事、张 红独立董事现场出席会议，刘晋冀董事、李亮董事因事未能出席本次会议，分别 书面委托王强董事、李海滨董事代为出席会议并行使表决权，王宗军独立董事因 事未能出席本次会议，书面委托张红独立董事代为出席会议并行使表决权。会议 由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-048 会议经举手投票表决，作出以下决议： ...