长源电力:2024年第四次独立董事专门会议决议

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 27 日 在本公司办公地以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 21 日 以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人，实到 3人， 汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席本次会议，王宗军独立 董事通过网络视频参加会议。会议由汤湘希先生召集和主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的 召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会 议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议 案》 经审查，会议认为：本次公司向特定对象发行股票相关授权 方案合法合规，能确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推 进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联 存贷款等金融业务风险评估报告的议案》 经审查，会议认为：公司在财务公司存款的安全性和流动性 良好，从未发生因财务公司头 ...