蓝焰控股:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-004 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通 过。 1 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 （二）审议通过《关于成立科创分公司的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于成立科创分公司的公告》。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届董事会第十九次会议的通知》。公司第七 届董事会第十九次会 ...