蓝焰控股:关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-008 山西蓝焰控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事余春宏先生、石悦女士的书面辞职报告。余春宏先生 因个人原因向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事、董事会审 计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与 考核委员会委员职务；石悦女士因个人原因，向公司董事会申请辞去 第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于余春宏先生、石悦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，余春宏先生、石悦女士的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事并完成董事会各专门 委员会成员的补选 ...