蓝焰控股:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-016 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。公司第 七届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合 通讯表决的方式召开，会议由副董事长、总经理田永东先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，其中董事余孝民先生以视频 方式参会。董事长刘联涛先生因工作原因未能现场出席，书面委托副 董事长、总经理田永东先生代为表决。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于调 ...