安泰科技:年度股东大会通知

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-014 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...