安泰科技:董事会决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-005 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事张国庆因工作冲突无法出席，委 托独立董事杨松令出席并代为行使表决权。会议主持人为李军风董事长，列席会 议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审议了总经理所作的公司 2023 年度总经理工作报告，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序 符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。 2、《公司 2023 年年度报告》 ...