安泰科技:安泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-018 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 5 月 16 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通 讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长， 列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安 泰科技股份有限公司股东大会议事规则》。 3、《关于修订<安 ...