安泰科技:安泰科技股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-031 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。 2、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 9 月 18 日以现场暨通讯 方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 公司第八届董事会任期已于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会提名李军风 先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人。 具体内 ...