佛塑科技:佛塑科技第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－30 本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会预算管理委员会成员的议案》 因公司第十一届董事会成员发生变化，对董事会预算管理委员会成员进行调整。 调整后的情况如下： 预算管理委员会成员：马平三、肖继辉、成有江，召集人为马平三。 除上述调整外，董事会下属提名委员会、审计监察委员会、薪酬与考核委员会、 发展战略与投资审议委员会不作调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...